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认定非法期货交易,非法期货是什么

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如何识别非法证券期货?

识别非法证券活动，可以从以下四个方面来判断：一看业务资质。证券行业是特许经营行业，开展证券业务需要经中国 *** 批准，取得相应业务资格。投资者可登陆中国 *** 及各派出机构网站（）行政许可栏目查询有关信息，或致电 *** 12386热线查询。

(一)非法从事证券期货投资咨询是指不具有合法证券期货经营业务资质的机构和个人，向投资者或客户提供证券期货投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务。

违法主体多元化。违法主体既有单位又有自然人，而在单位的非法证券活动中有证券中介机构，也有其他企事业单位，实施非法证券活动的自然人既有本国人又有外国人。侵害的对象的不特定性。违法行为所侵害的对象往往是一个或多个利益群体或者不特定的、单个的个人，且其损害的权益具有不确定性。

一是从事活动的机构、场所未经批准，身份非法；二是即使机构身份是合法的，但从事的期货相关业务是未经批准的，是业务非法；三是从事的业务名义上不叫期货，但实质上具备期货属性即变相期货，也是非法；四是未经批准从事相关的其他业务，如投资咨询、资产管理业务等。

建议每位投资者在进行证券期货投资前擦亮双眼，可以从几个方面入手做到“五看”，学会识别并远离非法证券期货活动。一看业务资质。投资者在接受证券期货服务或其他服务之前，可向中国 *** 核实有关机构和个人是否具有合法经营的资格；二看工商登记。

非法白银期货在目前形形 *** 的白银期货投资中主要可以分为以下三种：上海白银交易所的白银现货交易业务。该白银现货交易是目前国内唯一可做白银现货延期交割业务的平台，国内多家商业银行均是其会员单位，投资者可通过在这些商业银行开户的方式来参与上海金交所的白银现货投资。

如何认定现货交易中的非法期货交易行为

1、一是从事活动的机构、场所未经批准，身份非法；二是即使机构身份是合法的，但从事的期货相关业务是未经批准的，是业务非法；三是从事的业务名义上不叫期货，但实质上具备期货属性即变相期货，也是非法；四是未经批准从事相关的其他业务，如投资咨询、资产管理业务等。

2、看互联网址。非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过 *** 网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站，查看合法证券期货经营机构的网址，不要登陆非法证券期货网站，以免误入陷阱，蒙受损失。

3、现货交易现在国家不合法的，大多都是对赌盘，现在国家对出入金政策来讲已经开始限制，是不合法的投资行为，注意只有股票是合法的，但是股票亏损也较多，投资需谨慎，不是国家认可的投资千万不要参加。

4、非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵，面向社会公众开展业务。二非法经营期货业务。未经中国 *** 批准，非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务。三利用期货对敲非法侵占他人资产。

5、因为“擅自从事期货交易”。2015年9月，中国 *** 深圳监管局向深圳经侦局提供复函认定，津贵所139号会员天津国腾贵金属经营有限公司“擅自从事期货交易”。

6、二是以境外期货 *** 的名义开展非法期货交易活动。不法分子宣称 *** 境外期货投资，低门槛高收益，首先用低手续费、低保证金等手段招揽客户投资境外期货，并以小投入大回报让投资人初尝甜头，博取投资人信任。然后以更高利益诱惑投资人大额投入，一旦投资款达到一定数额，就卷钱跑路。

非法期货诈骗立案标准

法律分析：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

法律分析：期货诈骗认定标准：3000元以上可立案。期货欺诈的认定标准与一般诈骗罪相同。根据我国更高人民法院关于办理诈骗刑事案件的有关法律规定，以非法占有为目的，诈骗公私财物价值在3000元以上至1万元、3万元以上至10万元、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大。

诈骗罪的立案标准是，诈骗公私财物数额在三千元到一万元以上的，构成诈骗罪，予以立案。

经侦如何认定个人非法经营期货涉案金额

1、直接计算法：通过查阅涉案人员的账目、银行流水、交易记录等直接证据，累加其非法经营所得的总金额。 估值计算法：对于无法直接获取交易记录的非法经营行为，如非法销售假冒伪劣产品等，可以通过评估市场价值、销售数量等方式，估算其涉案金额。

2、非法经营的定罪金额具体如下：个人非法经营法律规定范围以外的物品，数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；单位非法经营前述物品数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；属于非法经营情节严重。

3、(4)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得在5万元以上的，应予追诉。

4、非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在三十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的，应予追诉。从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。

5、个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉： ①个人 非法经营数额 在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上； ②单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。 未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

如何认定非法经营证券,期货类犯罪

1、(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；(四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人 员，依照本节各该条的规定处罚。

2、年《刑法修正案(一)》增设了非法经营的类型：未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的。 (三)2009年《刑法修正案(七)》完善“非法经营”的类型 2009年《刑法修正案(七)》对非法经营罪作出进一步完善，增加了“非法从事资金支付结算业务”的规定，形成了现行刑法规定。

3、行为人非法经营金额达5万元以上，或者违法所得金额达1万元以上的；单位或公司非法经营金额达50万元以上，或者通过违法手段所得金额达10万元以上的；虽然没有达到上述金额的标准，但连续两年内因非法生产、或销售赌博机行为累计受到二次以上行政处罚的，同时又进行同种非法经营的。

什么是非法期货?定义是什么?现在的现货投资(做市商制度的现货平台)属...

非法期货的定义是什么？一是从事活动的机构、场所未经批准，身份非法；二是即使机构身份是合法的，但从事的期货相关业务是未经批准的，是业务非法；三是从事的业务名义上不叫期货，但实质上具备期货属性即变相期货，也是非法；四是未经批准从事相关的其他业务，如投资咨询、资产管理业务等。

主要是涉案人员及其会员（加盟商、 *** 商）的行为是否属于 “非法组织期货交易活动”或“擅自从事期货业务”。4认定标准 对商品现货市场非法期货交易活动认定的标准是要针对政策上明令要求禁止的非法期货交易活动情形进行审查，对于商品现货市场所进行的交易活动是否属于非法期货交易活动。

在投资市场上，现货指针对某一实物，以合约形式，在网上进行买卖的一种投资产品。交易对象多为贵金属、农产品、工矿产品等，而且允许当天买进当天卖出，价格不设涨跌幅限制，无论价格是上涨还是下跌，投资者都可以有交易机会。此外，现货交易采用保证金模式，允许投资者以小额资金进行大额交易。

现货(Actuals)亦称实物(physicals)，指可供出货、储存和制造业使用的实物商品。可供交割的现货可在近期或远期基础上换成现金，或先付货，买方在极短的期限内付款的商品的总称。期货的对称。

现货黄金 现货黄金是一种国际性的投资产品，由各黄金公司建立交易平台，以杠杆比例的形式向坐市商进行网上买卖交易，形成的投资理财项目。通常也称现货黄金是世界之一大股票。因为现货黄金每天的交易量巨大，日交易量约为20万亿美元。因此没有任何财团和机构能够人为操控如此巨大的市场，完全靠市场自发调节。

期货交易就是把商品合约进行再交易的行为。现货与期货的区别如下：交易对象不同：期货交易的是期货合约，而现货交易的是商品实物；交易机制不同：期货是撮合式交易，而现货是做市商交易；交易时间：现货是T+D的交易模式，没有交易时间限制，而期货有一个交割日期，到期时必须平仓。