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我国反洗钱依据的法律规定是什么
1、法律依据：《金融机构反洗钱规定》 之一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。
2、反洗钱罪法律法规：《更高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等等。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。
3、证券公司反洗钱工作指引 证券期货业反洗钱工作实施办法。
4、作为我国反洗钱领域的基本法律，《中华人民共和国反洗钱法》于2006年颁布实施，为预防和打击洗钱活动提供了明确的法律依据。该法规定了洗钱行为的定义、反洗钱义务人的职责、监管机构的职权等内容。
5、第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
6、法律法规《中华人民共和国刑法》最新修正案（十）自2017年11月4日起施行。其中涉及洗钱行为的罪状和定刑的条款为第191条“洗钱罪”、第312条“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”、第349条“包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”。
证券期货业反洗钱培训多少分合格
试卷二判断题（共20题，0分）①反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。对2一般来讲’国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高。
后期培训是证券服务机构规定，在每位员工签订合同前的一个必备过程。但是培训的内容和时间一般是每个证券公司自己定夺的（培训的内容基本都大致一样，讲什么职业道德与禁区呀，反正就是与证券有关的东西。因为我是经纪人，所以讲看些营销技巧的东西）。
会员单位应根据中国反洗钱监测分析中心《证券期货业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范》等相关规定，以电子文件方式向中国反洗钱监测分析中心提供真实、完整、准确的大额交易报告或可疑交易报告。
《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核...
1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
2、金融机构应当履行以下反洗钱义务：建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度，建立大额交易和可疑交易报告制度，开展反洗钱培训和宣传工作等。应答时间：2021-10-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
3、大额交易和可疑交易报告义务：金融机构应当按照规定向反洗钱信息中心报告大额交易和可疑交易。大额交易是指规定金额以上的现金、转账等交易；可疑交易则是指与洗钱、恐怖融资等犯罪活动有关的交易。
证券期货业反洗钱工作实施办法
1、非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、 *** *** 公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业 *** 和保险经纪业务的机构，适用本办法关于金融机构的监督管理规定。 第三条 中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。
2、第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
3、第三条 中国人民银行负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管 *** 、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
4、金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取以下措施：在本系统内部进行风险提示。督促相关业务部门和分支机构落实提示内容。注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考。温馨提示：以上内容仅供参考。
